Cumplimiento Regulatorio

Monitoreamos cada transacción para asegurar cumplimiento en la regulación de Lavado de Dinero y Otros Activos.

Confident Latin business leader portrait. Young businesswoman in suit and glasses posing w

AML y OFAC

Nuestro equipo gerencial tiene más de 15 años de experiencia en el mercado de remesas familiares. Nuestro programa de cumplimiento fue desarrollado cuidadosamente para adherirse a las políticas y regulaciones contra el Lavado de Dinero, así como OFAC. Monitoreamos cada transacción y tenemos procedimientos diseñados para exponer y actuar ante delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos de fraude. A su vez, esto contribuye a un ambiente de confianza para los remesadores, pagadores y clientes.

Existen 5 pilares en nuestros esfuerzos a prevenir el Lavado de Dinero y cumplir con las exigencias regulatorias. Estos son:

 

  1. Oficial de cumplimiento designado.

  2. Crear, evaluar y actualizar políticas y procedimientos internos.

  3. Asegurar entrenamiento continuo en temas de AML.

  4. Auditorías externas independientes.

  5. Debida diligencia del cliente (know your customer o KYC). 

Corporate business team and manager in a meeting.jpg

Equipo dedicado de servicio al cliente

Ya seas un negocio o individuo, nuestros servicio de soporte te llevará al éxito.

Lee nuestras FAQs para resolver tus dudas rápidamente.

logoVTP-02- Pequeno_edited.jpg

Contacta a nuestro equipo de servicio al cliente durante horarios laborales.

logoVTP-02- Pequeno_edited.jpg

¿Listo para trabajar con nosotros?