Nuestro equipo gerencial tiene más de 15 años de experiencia en el mercado de remesas familiares. Nuestro programa de cumplimiento fue desarrollado cuidadosamente para adherirse a las políticas y regulaciones contra el Lavado de Dinero, así como OFAC. Monitoreamos cada transacción y tenemos procedimientos diseñados para exponer y actuar ante delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos de fraude. A su vez, esto contribuye a un ambiente de confianza para los remesadores, pagadores y clientes.

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Existen 5 pilares en nuestros esfuerzos a prevenir el Lavado de Dinero y cumplir con las exigencias regulatorias. Estos son:

 

1. Oficial de cumplimiento designado.

2. Crear, evaluar y actualizar políticas y procedimientos internos.

3. Asegurar entrenamiento continuo en temas de AML.

4. Auditorías externas independientes.

5. Debida diligencia del cliente (know your customer o KYC). 

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